ASOCIONES, ORGANIZACIONES Y EMPRESAS AFILIADAS
Conoce a las asociaciones, organizaciones y empresas que forman parte de FINASOC, unidas por el compromiso de fortalecer el cumplimiento normativo y la ética en los negocios a nivel internacional
ASONOC
ASONOC se fundó en 2015 con el nombre “Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.» (ASONOC) nace con el propósito de ser un órgano de representación gremial y velar por el desarrollo, promoción y defensa de los intereses de los Oficiales y Encargados de cumplimiento.
PLASO SOFTWARE
Somos una consultora especializada en la transformación digital de las organizaciones en el mercado financiero. Ofrecemos soluciones innovadoras y personalizadas que incluyen el desarrollo de software, páginas web y productos específicos como API REDECO / REUNE y sistemas de listas.
FC2
En FC² estamos convencidos de la importancia de generar valor para nuestros clientes, es por eso que nuestros servicios se basan en una alianza y relación duradera de negocios, en la que nosotros aportamos nuestro Know How para encargarnos de la parte legal, contable, fiscal, regulatoria, normativa y de cumplimiento que exigen las autoridades, supervisoras y reguladoras a las entidades financieras.
REGCHEQ
Regcheq es una empresa Chilena con presencia en Chile, Brasil y México.
Nuestro objetivo es ser el software de cumplimiento regulatorio líder en LATAM, y nuestros esfuerzos en méxico estarán puestos en hacer crecer la cartera de clientes, ofreciendo el mejor producto de prevención y cumplimiento regulatorio para las más de 100.000 empresas que tienen la obligación de contar con controles de PLD.
SIPLD
Somos una firma especializada en servicios estratégicos, soluciones innovadoras, tecnológicas y efectivas para la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, anticorrupción y cumplimiento normativo.
ASOCUSC
Nuestra asociación reúne a profesionales y empresas para fortalecer el cumplimiento empresarial a través de capacitaciones especializadas y oportunidades de networking exclusivas.
ARMOR AML
Somos Spot It Consulting, una empresa con más de 22 años de experiencia en el sector financiero y más de 15 años ofreciendo soluciones especializadas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Nuestra solución se llama ArmorAML, una plataforma diseñada para cumplir con los requerimientos normativos del sector financiero y de actividades vulnerables.
SIRIUS Prevención
Somos una empresa de consultoría con un enfoque cuantitativo. Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con la regulación en materia de PLD/FT. Nos especializamos en la elaboración de Metodologías de Evaluación de Riesgos de LD/FT así como Modelos de Clasificación de Clientes por Grado de riesgo, todo ello con un enfoque cuantitativo y utilizando herramientas estadísticas, minimizando el uso de criterio experto.contar con controles de PLD.
MERITUM Business School
Meritum S.A. es una compañía guatemalteca dedicada a la capacitación, asesoramiento y consultoría virtual y presencial para profesionales, mandos medios y alta gerencia en Guatemala y Centroamérica . A través de un staff de expertos y académicos internacionales apostamos a la eficiencia de las empresas Centroamericanas que nos eligen.