NUESTROS AFILIADOS EN M脡XICO馃嚥馃嚱
Conoce a las asociaciones, organizaciones y empresas que forman parte de FINASOC, unidas por el compromiso de fortalecer el cumplimiento normativo y la 茅tica en los negocios a nivel internacional
ASONOC
ASONOC se fund贸 en 2015 con el nombre 鈥淎sociaci贸n Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.禄 (ASONOC) nace con el prop贸sito de ser un 贸rgano de representaci贸n gremial y velar por el desarrollo, promoci贸n y defensa de los intereses de los Oficiales y Encargados de cumplimiento.
PLASO SOFTWARE
Somos una consultora especializada en la transformaci贸n digital de las organizaciones en el mercado financiero. Ofrecemos soluciones innovadoras y personalizadas que incluyen el desarrollo de software, p谩ginas web y productos espec铆ficos como API REDECO / REUNE y sistemas de listas.
FC2
En FC虏 estamos convencidos de la importancia de generar valor para nuestros clientes, es por eso que nuestros servicios se basan en una alianza y relaci贸n duradera de negocios, en la que nosotros aportamos nuestro Know How para encargarnos de la parte legal, contable, fiscal, regulatoria, normativa y de cumplimiento que exigen las autoridades, supervisoras y reguladoras a las entidades financieras.
REGCHEQ
Regcheq es una empresa Chilena con presencia en Chile, Brasil y M茅xico.
Nuestro objetivo es ser el software de cumplimiento regulatorio l铆der en LATAM, y nuestros esfuerzos en m茅xico estar谩n puestos en hacer crecer la cartera de clientes, ofreciendo el mejor producto de prevenci贸n y cumplimiento regulatorio para las m谩s de 100.000 empresas que tienen la obligaci贸n de contar con controles de PLD.
SIPLD
Somos una firma especializada en servicios estrat茅gicos, soluciones innovadoras, tecnol贸gicas y efectivas para la prevenci贸n de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, anticorrupci贸n y cumplimiento normativo.
ARMOR AML
Somos Spot It Consulting, una empresa con m谩s de 22 a帽os de experiencia en el sector financiero y m谩s de 15 a帽os ofreciendo soluciones especializadas en Prevenci贸n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Nuestra soluci贸n se llama ArmorAML, una plataforma dise帽ada para cumplir con los requerimientos normativos del sector financiero y de actividades vulnerables.
SIRIUS Prevenci贸n
Somos una empresa de consultor铆a con un enfoque cuantitativo. Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con la regulaci贸n en materia de PLD/FT. Nos especializamos en la elaboraci贸n de Metodolog铆as de Evaluaci贸n de Riesgos de LD/FT as铆 como Modelos de Clasificaci贸n de Clientes por Grado de riesgo, todo ello con un enfoque cuantitativo y utilizando herramientas estad铆sticas, minimizando el uso de criterio experto.contar con controles de PLD.
Salles Sainz Grant Thornton
Somos una Firma mexicana de contadores p煤blicos y consultores que destaca por su liderazgo en la prestaci贸n de servicios personalizados a las empresas privadas y p煤blicas de nuestro pa铆s.
Desde que fue fundada en 1979, hemos estado comprometidos en brindar servicios a nuestros clientes con altos est谩ndares de operaci贸n, tales como calidad profesional, experiencia en diferentes sectores, compromiso personal y de equipo; manteniendo siempre comunicaci贸n efectiva con los due帽os y directores de las empresas.
360EDUCA by: GMC 360
Nos especializamos en capacitaci贸n en materia de cumplimiento normativo, particularmente en prevenci贸n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ofreciendo formaci贸n alineada con los est谩ndares regulatorios nacionales e internacionales.
TOP COMPLIANCE AND RISK MANGEMENT COMMUNITY
Top Compliance and Risk Management Community es la uni贸n de profesionales especializados en temas de Cumplimiento Normativo y Gesti贸n de Riesgos
SOTER CONSULTOR铆A
Somos una consultor铆a especializada, que tiene como prop贸sito coadyuvar al r茅gimen de Prevenci贸n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a fin de prevenir estos delitos en el sistema financiero. Nos enfocamos en desarrollar soluciones especializadas basadas en las necesidades de nuestros clientes, por lo que contamos con un equipo capacitado, preparado y enfocado a brindar una atenci贸n personalizada, con rapidez y calidad.
GMC 360
Oterces Consultores de M茅xico S.A. de C.V. es una firma mexicana de consultor铆a y auditor铆a con m谩s de una d茅cada de experiencia en el sector financiero y de cumplimiento normativo. Nos especializamos en la prevenci贸n del lavado de dinero (PLD), financiamiento al terrorismo (FT) y en la realizaci贸n de auditor铆as forenses y dict谩menes de causalidad de fondos, proporcionando soluciones integrales y personalizadas. Nuestra reputaci贸n y reconocimiento en la industria son el reflejo de una trayectoria marcada por el compromiso, la innovaci贸n y la excelencia profesional.