NUESTROS AFILIADOS EN MÉXICO🇲🇽
Conoce a las asociaciones, organizaciones y empresas que forman parte de FINASOC, unidas por el compromiso de fortalecer el cumplimiento normativo y la ética en los negocios a nivel internacional
ASONOC
ASONOC se fundó en 2015 con el nombre “Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.» (ASONOC) nace con el propósito de ser un órgano de representación gremial y velar por el desarrollo, promoción y defensa de los intereses de los Oficiales y Encargados de cumplimiento.
PLASO SOFTWARE
Somos una consultora especializada en la transformación digital de las organizaciones en el mercado financiero. Ofrecemos soluciones innovadoras y personalizadas que incluyen el desarrollo de software, páginas web y productos específicos como API REDECO / REUNE y sistemas de listas.
FC2
En FC² estamos convencidos de la importancia de generar valor para nuestros clientes, es por eso que nuestros servicios se basan en una alianza y relación duradera de negocios, en la que nosotros aportamos nuestro Know How para encargarnos de la parte legal, contable, fiscal, regulatoria, normativa y de cumplimiento que exigen las autoridades, supervisoras y reguladoras a las entidades financieras.
LEGAL & COMPLIANCE
En L&CA somos una firma joven y de jóvenes, que por la labor de cada socio y asociado acumulamos años de experiencia, con amplia especialización en el sector financiero y sus diversas transversales
SIPLD
Somos una firma especializada en servicios estratégicos, soluciones innovadoras, tecnológicas y efectivas para la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, anticorrupción y cumplimiento normativo.
ARMOR AML
Somos Spot It Consulting, una empresa con más de 22 años de experiencia en el sector financiero y más de 15 años ofreciendo soluciones especializadas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Nuestra solución se llama ArmorAML, una plataforma diseñada para cumplir con los requerimientos normativos del sector financiero y de actividades vulnerables.
SIRIUS Prevención
Somos una empresa de consultoría con un enfoque cuantitativo. Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con la regulación en materia de PLD/FT. Nos especializamos en la elaboración de Metodologías de Evaluación de Riesgos de LD/FT así como Modelos de Clasificación de Clientes por Grado de riesgo, todo ello con un enfoque cuantitativo y utilizando herramientas estadísticas, minimizando el uso de criterio experto.contar con controles de PLD.
Salles Sainz Grant Thornton
Somos una Firma mexicana de contadores públicos y consultores que destaca por su liderazgo en la prestación de servicios personalizados a las empresas privadas y públicas de nuestro país.
Desde que fue fundada en 1979, hemos estado comprometidos en brindar servicios a nuestros clientes con altos estándares de operación, tales como calidad profesional, experiencia en diferentes sectores, compromiso personal y de equipo; manteniendo siempre comunicación efectiva con los dueños y directores de las empresas.
360EDUCA by: GMC 360
Nos especializamos en capacitación en materia de cumplimiento normativo, particularmente en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ofreciendo formación alineada con los estándares regulatorios nacionales e internacionales.
TOP COMPLIANCE AND RISK MANGEMENT COMMUNITY
Top Compliance and Risk Management Community es la unión de profesionales especializados en temas de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos
SOTER CONSULTORíA
Somos una consultoría especializada, que tiene como propósito coadyuvar al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a fin de prevenir estos delitos en el sistema financiero. Nos enfocamos en desarrollar soluciones especializadas basadas en las necesidades de nuestros clientes, por lo que contamos con un equipo capacitado, preparado y enfocado a brindar una atención personalizada, con rapidez y calidad.
GMC 360
Oterces Consultores de México S.A. de C.V. es una firma mexicana de consultoría y auditoría con más de una década de experiencia en el sector financiero y de cumplimiento normativo. Nos especializamos en la prevención del lavado de dinero (PLD), financiamiento al terrorismo (FT) y en la realización de auditorías forenses y dictámenes de causalidad de fondos, proporcionando soluciones integrales y personalizadas. Nuestra reputación y reconocimiento en la industria son el reflejo de una trayectoria marcada por el compromiso, la innovación y la excelencia profesional.
BLU CAPITAL
Blú Capital es una SOFOM que otorga soluciones financieras a empresas que participan en la cadena de valor de la industria manufacturera para la exportación en México.
ENORFI
Asesoría personalizada en temas fiscales y financieros, asesoría en temas de cumplimiento normativo del sector financiero y auditoría
ADDVALOR CONSULTING
Nuestra consultoría de cumplimiento normativo está diseñada para fortalecer la integridad de entidades financieras y actividades vulnerables.
ACERVO ECONÓMICO S.A. DE. C.V. SOFOM ENR
SFK CAPITAL
Somos una empresa respaldada con más de 20 años de experiencia financiera y administrativa en México, especializados en brindar soluciones financieras para personas físicas, asimismo para las pequeñas y medianas empresas del país.
SYOS
En SYOS proporcionamos servicios especializados de consultoría contable y jurídica, enfocados en optimizar la gestión financiera, garantizar el cumplimiento normativo y desarrollar soluciones personalizadas que respondan de manera eficiente a las necesidades específicas de tu negocio
Bravenca
Ayudamos a empresas de todos los tamaños a ordenar su operación, mejorar su desempeño y cumplir con los estándares que garantizan calidad, seguridad y confianza
ASGC
Somos con un equipo multidisciplinario formado por profesionales con una amplia experiencia en la consultoría y el asesoramiento en el diseño, implementación, valoración y mejora de Sistemas de Gestión de Cumplimiento (“Compliance Management Systems”)
RUBÉN LÓPEZ COMPLIANCE
Asesoria, consultoria y litigio en Derecho Penal Economico y de la Empresa, Auditoria y Litigio Fiscal Federal , asi como Cumplimiento e Integridad Corporativa para garantizar la seguridad y transparencia en las operaciones de nuestros clientes.
JAAK
Tecnología 100% mexicana diseñada para resolver los retos únicos de verificación de identidad que enfrentan las empresas en nuestro país y Latinoamérica.
Brindar facilidad, innovación y seguridad para nuestros clientes con la tecnología JAAK.
SB CONSULTORES Y ASOCIADOS
SB Consultores es una firma con un equipo especializado y certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ACFE, ACAMS,ACL y CONDUSEF. Nuestros consultores destacan por sus conocimientos, experiencia, valores, herramientas, metodologías y habilidades